Desarticulada Organización Criminal en Tobarra con 7 Detenidos por estafas y blanqueo

La Guardia Civil, en el marco de la Operación STONE1, ha logrado desmantelar una organización criminal dedicada a la estafa y el blanqueo de capitales en Tobarra, Albacete. La operación culminó con la detención de cuatro personas y la investigación de otras tres, todas ellas presuntas autoras de múltiples delitos, incluyendo:

• 16 delitos de estafa: Utilizando diversas técnicas de engaño.
• Fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas informáticos para estafas.
• Blanqueo de capitales: Para ocultar el origen ilícito de los fondos.
• Pertenencia a organización criminal.

Investigación Detallada: Siguiendo el Rastro del Dinero Estafado

La investigación se inició en octubre de 2024 tras la denuncia de una estafa mediante “smishing”, donde la víctima perdió 2.990 euros. Los agentes de la Guardia Civil rastrearon el dinero, descubriendo que fue transferido a terceros y cuentas de criptomonedas.

Modus Operandi: Una Organización Criminal Bien Estructurada

La organización operaba con dos grupos diferenciados:

• Un grupo recibía el dinero de las estafas y lo transfería a cuentas de otros miembros o a plataformas de criptomonedas.
• El segundo grupo retiraba efectivo en cajeros automáticos y gestionaba las criptomonedas.

Impacto de las Estafas: Más de 66.700 Euros Estafados

La Guardia Civil ha esclarecido 16 estafas, con un perjuicio económico total superior a 66.700 euros. Las estafas se realizaron en diversas provincias españolas.

Técnicas de Estafa Utilizadas:

• Smishing: Suplantación de entidades bancarias mediante mensajes de texto.
• “Hijo en apuros”: Engaño a través de aplicaciones de mensajería, simulando una emergencia familiar.
• Estafas en compras online: Ofertas falsas en plataformas de compraventa, donde las víctimas pagaban por productos no recibidos.

Diligencias Judiciales:

Las diligencias policiales, llevadas a cabo por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Hellín, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de dicha localidad.